HomeCategoryLavado de Activos archivos | Ulises Cabrera

Según la Real Academia de la Lengua Española o RAE, por sus siglas, el “riesgo” es la contingencia o proximidad de un daño. También podría definirse como una medida de la magnitud de los daños frente a una situación determinada. En materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT), el riesgo consiste en la posibilidad de pérdida o daño que sufre una entidad por su exposición a ser usada como instrumento para lavar activos o como canal de recursos para promover actividades terroristas.